本公司遵守按上市规则附录十四之企业管治常规守则及企业管治报告的条文,并致力奉行高质素之企业管治,确保公司之诚信,透明度和适当的披露水平。

 

本公司证券买卖守则

本公司已采纳上市规则附录十所载之上市发行人董事进行证券交易的标准守则(「标准守则」)作为本公司董事进行证券交易之行为守则。

 

本公司已采纳一套不低于标准守则所订标准之本公司证券买卖守则,适用于可能拥有与本公司证券有关而未经公布之股价敏感资料之有关雇员。

 

董事会

本公司之董事会由5位执行董事、4位非执行董事及5位独立非执行董事组成:

 

 

主席及行政总裁

郑维志博士为董事会主席,郑维新先生为本集团副主席兼行政总裁。董事会主席负责领导董事会,确保所有董事听取有关董事会会议提出事项之简报,并接获完整、可靠且及时之资料,而行政总裁负责本集团之日常业务管理。

 

董事会之职能及责任

董事会须向股东负责,以负责及有效的方式领导本集团。本公司董事须就管理本集团事务的方式以及透过对本集团事务的指导及监督促成本集团的成功向股东共同及个别负责。

 

董事会之职能及责任如下:
  1. 批准本集团之年度预算;

  2. 监控本集团之营运及财务表现;

  3. 监察财务报告及规则遵守之评核过程;

  4. 透过评估及厘定本集团为实现其策略目标而愿意承担之风险性质及范围,制定本集团之策略及风险偏好;

  5. 建立及维持适当且有效之风险管理及内部监控系统;

  6. 持续监察管理层有关风险管理及内部系统之设计、实施及监管工作;及

  7. 承担企业管治责任。

 

董事会负责有关影响本公司整体策略政策、财务及股东之事务。此等事务包括财务报表、股息政策、会计政策之重大变动、全年营运预算、重大合约、主要融资安排、主要投资、风险管理策略及香港联合交易所有限公司证券上市规则。

 

薪酬委员会

于2005年7月12日成立。薪酬委员会之职权范围订明其职责及职能,亦订明委员会必须由最少三位成员组成,其中大部分委员须为独立非执行董事。

 

审核委员会

于1999年3月9日成立。审核委员会之职权范围订明其职责及职能,亦订明委员会必须由最少三位成员组成,其中大部分委员须为独立非执行董事。

 

提名委员会

于2013年2月1日成立。提名委员会之职权范围订明其职责及职能,亦订明委员会必须由最少三位成员组成,其中大部分委员须为独立非执行董事。