本公司遵守按上市規則附錄十四之企業管治常規守則及企業管治報告的條文,並致力奉行高質素之企業管治,確保公司之誠信,透明度和適當的披露水平。

 

本公司證券買賣守則

本公司已採納上市規則附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)作為本公司董事進行證券交易之行為守則。

 

本公司已採納一套不低於標準守則所訂標準之本公司證券買賣守則,適用於可能擁有與本公司證券有關而未經公佈之股價敏感資料之有關僱員。

 

董事會

本公司之董事會由5位執行董事、4位非執行董事及5位獨立非執行董事組成:

 


 

主席及行政總裁

鄭維志博士為董事會主席,鄭維新先生為本集團副主席兼行政總裁。董事會主席負責領導董事會,確保所有董事聽取有關董事會會議提出事項之簡報,並接獲完整、可靠且及時之資料,而行政總裁負責本集團之日常業務管理。

 

董事會之職能及責任
2005年7月12日,本公司已正式訂明分別由董事會本身所保留及其委託給管理層之職能及責任,詳情如下:
  1. 董事會負責批准本公司及其附屬公司之年度預算;
  2. 董事會負責監控本公司及其附屬公司之營運及財務表現;
  3. 董事會負責監察內部監控、風險管理、財務報告及規則遵守之評核過程;
  4. 董事會須承擔企業管治責任;及
  5. 本公司及其附屬公司之日常營運則委托給由行政總裁領導之管理層負責。


薪酬委員會

於2005年7月12日成立。薪酬委員會之職權範圍訂明其職責及職能,亦訂明委員會必須由最少三位成員組成,其中大部分委員須為獨立非執行董事。


審核委員會

於1999年3月9日成立。審核委員會之職權範圍訂明其職責及職能,亦訂明委員會必須由最少三位成員組成,其中大部分委員須為獨立非執行董事。


提名委員會

於2013年2月1日成立。提名委員會之職權範圍訂明其職責及職能,亦訂明委員會必須由最少三位成員組成,其中大部分委員須為獨立非執行董事。