本公司遵守按上市规则附录十四之企业管治常规守则及企业管治报告的条文,并致力奉行高质素之企业管治,确保公司之诚信,透明度和适当的披露水平。

 

本公司证券买卖守则

本公司已采纳上市规则附录十所载之上市发行人董事进行证券交易的标准守则(「标准守则」)作为本公司董事进行证券交易之行为守则。

 

本公司已采纳一套不低于标准守则所订标准之本公司证券买卖守则,适用于可能拥有与本公司证券有关而未经公布之股价敏感资料之有关雇员。

 

董事会

本公司之董事会由5位执行董事、4位非执行董事及5位独立非执行董事组成:

 


 

主席及行政总裁

郑维志博士为董事会主席,郑维新先生为本集团副主席兼行政总裁。董事会主席负责领导董事会,确保所有董事听取有关董事会会议提出事项之简报,并接获完整、可靠且及时之资料,而行政总裁负责本集团之日常业务管理。

 

董事会之职能及责任
2005年7月12日,本公司已正式订明分别由董事会本身所保留及其委托给管理层之职能及责任,详情如下:
  1. 董事会负责批准本公司及其附属公司之年度预算;
  2. 董事会负责监控本公司及其附属公司之营运及财务表现;
  3. 董事会负责监察内部监控、风险管理、财务报告及规则遵守之评核过程;
  4. 董事会须承担企业管治责任;及
  5. 本公司及其附属公司之日常营运则委托给由行政总裁领导之管理层负责。


薪酬委员会

于2005年7月12日成立。薪酬委员会之职权范围订明其职责及职能,亦订明委员会必须由最少三位成员组成,其中大部分委员须为独立非执行董事。


审核委员会

于1999年3月9日成立。审核委员会之职权范围订明其职责及职能,亦订明委员会必须由最少三位成员组成,其中大部分委员须为独立非执行董事。


提名委员会

于2013年2月1日成立。提名委员会之职权范围订明其职责及职能,亦订明委员会必须由最少三位成员组成,其中大部分委员须为独立非执行董事。